ED подава обвинителен акт срещу председателя на Al Falah Group, благотворителен тръст в случай на пране на пари

Дирекция по правоприлагането е завела обвинителен акт пред съд в Делхи против Джавад Ахмад Сидики, ръководител на Al Falah Group, по отношение на хипотетично дело за пране на пари.

Обвинителният лист също е заведен против Al Falah Charitable Trust, като се взема общата сума броят на обвинените по въпроса е двама.

Според организацията следствието е почнало въз основа на две FIR, регистрирани от отдела за битка с престъпността на полицията в Делхи. FIR твърдяха, че университетът погрешно е изискал акредитация от Националния съвет за оценяване и акредитация (NAAC).

Дирекция по правоприлагането е уведомила съда, че е запорирала краткотрайно активи като част от своето следствие според Закона за попречване на изпирането на пари (PMLA).

По-рано ED сподели на съда, че Siddiqui е задържан по отношение на хипотетично пране на пари, включващо Al Falah Charitable Trust, който управлява университет и обвързваните с него просветителни институции. Действията на организацията последваха FIRs от отдела за престъпност, които твърдяха, че изтеклите акредитационни оценки на NAAC са били подправено рекламирани от университета и неговите институции.

ED също така твърди, че изказванията за регулаторно признание са изфабрикувани, с цел да бъдат подведени студенти и родители, като по този метод са провокирали банкет и събиране на такси посредством погрешно показване. Съдът записа, че финансовият разбор на организацията демонстрира, че средствата, събрани през съответния интервал, наподобява са свързани с хипотетичните погрешни данни, което ги слага в обсега на облаги от незаконна активност според PMLA.

Претърсванията, извършени на голям брой места, доведоха до възобновяване на пари, цифрови устройства и финансови записи. ED сподели на съда, че някои контракти са били отклонени към лица, свързани със фамилията на обвинения, и че висши чиновници са удостоверили ролята на Siddiqui в одобряването на огромни финансови решения. Агенцията също по този начин уточни хипотетичното утайване на средства посредством свързани лица, с цел да се замъгли следата на парите.

Оставяйки мярка за неотклонение по-рано, съдът сподели, че разпитът на незабавния доктор е нужен, с цел да се проследят спомагателни доходи от закононарушение, да се предотврати разпиляването на активи и да се избегне подправяне на записи.

Съдът също по този начин означи риска от повлияване на очевидци и вероятния риск от бягство. Докато юристът на Сидикуи се опълчи на мярката за неотклонение и изиска подпомагане, съдът реши, че разпитът в ареста е оневинен поради сериозността на обвиняванията.